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內容來自YAHOO新聞

統一:代重要子公司統一企業中國控股有限公司公告董事會決議召開股東常會

鉅亨網新聞中心

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/05/203.股東會召開地點:香港灣仔告士打道72號六國酒店地庫富萊廳4.召集事由:(1)省覽及批准截至2015年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,以及本公司董事(「董事」)及核數師報告。(2)宣派截至2015年12月31日止年度之末期股息。(3)重選退任董事蘇崇銘先生為非執行董事。(4)重選退任董事陳志宏先生為獨立非執行董事。(5)重選退任董事陳聖德先生為獨立非執行董事。(6)重選退任董事范仁達先生為獨立非執行董事。(7)重選退任董事路嘉星先生為獨立非執行董事。(8)授權董事會釐定董事酬金。(9)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為會計師，並授權董事會釐定會計師酬金。(10)授予董事一般授權, 以配發、發出及處理本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份,其股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。(11)授予董事一般授權, 以購回最多達本決議案獲通過當日本公司已發行股份數日10%之本公司股份。(12)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第10項決議案獲授之一般授權。5.停止過戶起始日期:105/05/166.停止過戶截止日期:105/05/207.其他應敘明事項:無

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/統-代重要子公司統-企業中國控股有限公司公告董事會-決議召開股東常會-090007849.html

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